W styczniu i lutym 2019 roku CBA zatrzymało pięć osób podejrzanych o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. Wśród zatrzymanych był m.in. mężczyzna odpowiedzialny za zorganizowanie i kierowanie grupą. Zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt.
Grupa prowadziła fikcyjne firmy i wystawiała poświadczające nieprawdę dokumenty VAT.
Dzisiaj CBA poinformowało o kolejnych dwóch zatrzymanych w sprawie osobach. Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, członkowie grupy działali pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi.
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż, a następnie występowali o zwrot naliczonego VAT. Narazili w ten sposób Skarb Państwa na szkodę co najmniej 9,5 miliona złotych.
Jak ustalono, do fikcyjnego obrotu towarem dochodziło pomiędzy co najmniej 6 podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terytorium Polski oraz jednym zarejestrowanym w Czechach.
Zatrzymani usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.