.jpg)
.jpg)
Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy policjantów z sekcji zajmującej się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji WDŚ KWP w Poznaniu oraz funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i policjantów z Wolsztyna.
Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza oferowała i dostarczała różnym podmiotom gospodarczym nierzetelne faktury na fikcyjne transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług. Wykorzystywano do tego tzw. metodę „na słupy”, czyli firmy zarejestrowane na podstawione osoby z siedzibami głównie w wirtualnych biurach na terenie Warszawy.
„Klienci” bezpodstawnie zawyżali wartość podatku naliczonego, a w niektórych przypadkach także kosztów uzyskania przychodów. To z kolei prowadziło do zaniżania zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotu podatku, co narażało na straty Skarb Państwa.
Nielegalne działania miały również wpływ na konkurencyjność firm, które korzystały z tego typu nielegalnych usług.
Według wstępnych szacunków, do obrotu mogło zostać wprowadzonych nawet kilka tysięcy faktur.
Funkcjonariusze pracujący przy sprawie dokonali zatrzymań na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego. Łącznie zatrzymano 7 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Wszystkie czynności w czasie prowadzenia śledztwa prowadzono jednak na terenie pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W akcji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy.
W czasie działań u jednego z członków grupy znaleziono także środki odurzające.
Wobec dwóch zatrzymanych zastosowano tymczasowy 3-miesięczny areszt, natomiast wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze.
Wszystkim grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest jednak rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.