Zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca VAT rozbita przez poznańskie CBŚP

W ciągu 4 lat swojej działalności narazili Skarb Państwa na straty ponad 37 milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT – członkowie zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez poznańskie CBŚP i Prokuraturę Okręgową mogą spędzić kilka lat w więzieniu. W sprawie pojawiają się nazwiska 13 osób, ale jak wskazują śledczy, prawdopodobnie jest to koniec listy.

Jak wynika z ustaleń śledczych w latach 2009 – 2013 podejrzane firmy i podmioty gospodarcze współpracując ze sobą nie odprowadzały należnego podatku VAT, składając fałszywe zeznania w dokumentach i fałszując wystawiane faktury VAT. Grupa działała na terenie województwa wielkopolskiego.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie funkcjonariusze CBŚP w Poznaniu zatrzymali na terenie stolicy Wielkopolski oraz okolicznych miejscowości dziewięć osób z powiatu poznańskiego. Wszyscy podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W czasie prowadzonych czynności ujawniono i tymczasowo zajęto mienie ruchome m.in. w postaci pieniędzy, samochodów, maszyn oraz ruchomości o łącznej wartości ok. miliona złotych.

W czasie śledztwa ustalono również, a następnie zabezpieczono mienie należące do podejrzanych oraz mienie przeniesione na inne osoby o łącznej wartości około 64 milionów złotych.

Dwie z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, siedmioro podejrzanych udziału w niej, a także prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 37 milionów złotych.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowe, trzymiesięczne aresztowanie. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych i innych.

Jak zapewnia CBŚ, sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

Zobacz również