Jak ustalono w toku postępowania, do wyłudzeń skarbowych poprzez obrót fikcyjnymi fakturami VAT dochodziło w latach 2013-2018. Firmy działające w branży motoryzacyjnej – samochodowej – wystawiały faktury, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych. Wartość faktur ujawnionych w toku śledztwa do chwili obecnej wynosi około 10 mln zł.
Poznańskie CBA zatrzymało kolejne trzy osoby w sprawie – to przedsiębiorcy z Wielkopolski, na rzecz których wystawiano fikcyjne faktury. Przeszukano również miejsca ich zamieszkania i pracy.
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przedstawi im zarzuty dotyczące posłużenia się nierzetelnymi fakturami w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych na łączną kwotę ponad 770 tysięcy złotych.
Do tej pory w sprawie zatrzymano już łącznie 12 osób. Cały czas trwa zbieranie materiałów dowodowych i ich analiza.