Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dokonali zatrzymania trzech osób, które podejrzane są o działanie w grupie przestępczej wyłudzającej VAT i dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W akcji wzięło udział 22 funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili działania na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego.
Jak ustalono w toku postępowania, podejrzani w latach 2011-2014 wystawiali fikcyjne faktury VAT na łączną kwotę ok. 66,5 mln złotych, a także wyłudzili dotację z PARP na ok. 900 tysięcy złotych.
Zatrzymana trójka usłyszała zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur, działania na szkodę PARP, narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości ponad 12 mln złotych oraz pranie brudnych pieniędzy.
Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania Polski. Wobec dwóch dodatkowo zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 120 i 150 tysięcy złotych.
Śledztwo prowadzone jest przez wielkopolski oddział KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.