Wystawili fikcyjne faktury na kwotę 122 mln złotych wyłudzając zwrot VAT. CBA i KAS zatrzymało osiem osób

Jak wynika z ustaleń śledczych, osiem osób tworzyło grupę, która pozorując działalność handlowa i usługową wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT i posługiwała się nierzetelnymi fakturami.

Do procederu miało dochodzić w latach 2017-2022. Podejrzani mieli stworzyć sieć firm, których zadaniem było wystawianie „pustych” faktur. Działalność firm miała charakter fikcyjny i dotyczyła handlu stalą i materiałami budowlanymi oraz działalności usługowej.

Jak wynika z ustaleń śledczych, łącznie wystawiono ponad 5 tysięcy faktur na łączną kwotę 122 mln złotych, co naraziło Skarb Państwa na ok. 23 mln złotych strat poprzez wyłudzenie zwrotów podatku VAT. Ustalono, że z nierzetelnych dokumentów korzystało niemal 160 podmiotów gospodarczych.

Zatrzymani na terenie Wielkopolski zostali przetransportowani do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. „zbrodni VAT-owskiej” i posługiwania się nierzetelnym fakturami. Wobec czterech zatrzymanych zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe i dozór policji.

Jak podkreślają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.