.jpg)
.jpg)
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu fałszywymi fakturami, czego dopuszczała się grupa podmiotów gospodarczych. Przestępstw dokonywano w latach 2018-2023.
W celu wyłudzenia podatku VAT pozorowano liczne transakcje. Szacowana wartość wyłudzeń to ponad 4 mln złotych. Do obrotu w ten sposób wprowadzono ponad 700 fikcyjnych faktur.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że członkowie grupy działali pozorując działalność gospodarczą związaną z obrotem asortymentem takim jak maszyny, urządzenia i części, które miały być dostarczane do… KGHM Polska Miedź SA. W proceder zaangażowanych było co najmniej osiem podmiotów.
Zatrzymań podejrzanych dokonano na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego (czterech mężczyzn i czterech kobiet), a działania przeprowadzili funkcjonariusze CBA z Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Łodzi.
W miejscach zamieszkania zatrzymanych przeprowadzono przeszukanie. Zabezpieczono ponad 400 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar. Łącznie dokonane zabezpieczenia majątkowe na mieniu podejrzanych na poczet wykonania orzeczonych kar oraz naprawienia szkody wynikającej z popełnionych przestępstw wynoszą łącznie prawie 6 000 000,00 zł.
Podejrzani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a k.k., z art. 286 k.k., z art. 294 k.k. oraz z art. 258 k.k.
Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowe, trzymiesięczne aresztowanie. Pozostałych sześcioro objęto dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego od kwoty 100 000,00 zł do 200 000,00 zł. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych wynosi 700 000,00 zł.
CBA zaznacza, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.