Do ujawnienia nieprawidłowości doszło po kontroli przeprowadzonej przez ekspertów z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Sprawdzono działalność spółki zajmującej się hurtową sprzedażą odzieży, której siedziba znajduje się w okolicach Łodzi.
Według ustaleń KAS firma w latach 2023–2024 wystawiła ponad 5,5 tysiąca nierzetelnych faktur dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. – Kwoty podatku wykazane w fakturach nie trafiły do budżetu państwa, a ich odbiorcom pozwoliły na zaniżenie należnego podatku VAT – podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.
Jak przekazała rzeczniczka, w przestępczy proceder zaangażowane były osoby pochodzenia azjatyckiego, które miały uczestniczyć zarówno w wystawianiu fikcyjnych dokumentów, jak i w tworzeniu sieci powiązanych firm wykorzystywanych do oszustwa.
Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pełnego zakresu działalności grupy, identyfikacji wszystkich beneficjentów procederu oraz odzyskania nienależnie uzyskanych środków.
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że zwalczanie karuzel podatkowych i fikcyjnych faktur pozostaje jednym z jej priorytetów, a kolejne działania kontrolne mają ograniczać straty ponoszone przez państwo i uczciwych przedsiębiorców.