Działania przeprowadzono 23 czerwca, kiedy funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli jednocześnie do dziewięciu lokalizacji na terenie województwa wielkopolskiego. W trakcie przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację księgową, elektroniczne nośniki danych oraz kopie zawartości laptopów, telefonów i innych urządzeń, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa.
Równolegle, przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zablokowano środki zgromadzone na rachunkach bankowych osób i podmiotów powiązanych z procederem. Łączna wartość zabezpieczonych pieniędzy wynosi blisko 2,5 miliona złotych.
Według dotychczasowych ustaleń przedsiębiorcy nie wykazywali pełnych przychodów osiąganych z usług świadczonych na rzecz wybranych zagranicznych kontrahentów. W efekcie opodatkowaniu miała nie zostać poddana kwota przekraczająca 40 milionów złotych.
W związku z wykrytymi nieprawidłowościami wszczęto cztery kontrole celno-skarbowe w podmiotach uczestniczących w podejrzanym mechanizmie. Do tej pory przesłuchano również pięć osób w charakterze świadków.
Śledczy podkreślają, że postępowanie jest nadal na wczesnym etapie i ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne czynności procesowe, dalsze zabezpieczenia majątku oraz rozszerzenie kręgu osób i firm objętych prowadzonym dochodzeniem.
