Faktury były wystawiane na zakup kartonów lub skrzynek kartonowych. Następnie wystawiano kolejne faktury, które dokumentowały sprzedaż towaru. Takie czynności doprowadziły do zawyżenia wartości naliczonego podatku VAT.
W sprawie zatrzymano łącznie pięciu mężczyzn. Czterech z nich usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT i oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Piąty mężczyzna usłyszał zarzut kierowania tą grupą.
Kierującego grupą przeniesiono do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy i zabezpieczono jego mienie. W stosunku do pozostałych sprawców zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wszystkim podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.