Rozległe śledztwo dotyczące nieprawidłowości finansowych w jednej ze spółek komunalnych w Rawiczu wkracza w kolejną fazę. Postępowanie prowadzone pod nadzorem Prokuraturę Okręgową w Poznaniu doprowadziło do zatrzymania 16 osób, w tym pracowników przedsiębiorstwa oraz podmiotów współpracujących.
falszywe-faktury
Wprowadzanie do obrotu handlowego fałszywych faktur, to najczęściej stosowany sposób wyłudzenia VAT. W ostatnim czasie funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu doprowadzili do odzyskania przez urząd ponad 2 mln zaległego podatku.
Poznańskie CBA zatrzymało dwóch mężczyzn, podejrzanych o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur, czym naraziła Skarb Państwa na straty.
W ramach skoordynowanej operacji, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę zaangażowanego w przestępczy proceder wyłudzania podatku VAT. Śledztwo ujawniło działalność tzw. „fabryki pustych faktur”, przez którą grupa podmiotów gospodarczych fikcyjnie obniżała należności publicznoprawne, uszczuplając tym samym Skarb Państwa.
Osiem osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z działalnością grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 10 osób na terenie Wielkopolski w związku ze sprawą zorganizowanej przestępczości „VAT-owskiej”.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mężczyznę, który miał wystawiać nieprawdziwe faktury na ponad 10 mln złotych. Podejrzany usłyszał zarzuty w prokuraturze i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Ministerstwo Finansów wraz z wielkopolskim oddziałem Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziły działania, dzięki którym udało się wykryć kolejne podmioty wyłudzające VAT. Oszacowano, że działalność przestępcza naraziła Skarb Państwa na straty ok. 1,4 mln złotych.
Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali właściciela firmy z Wielkopolski, który miał wystawiać faktury VAT za usługi, które nie miały miejsca. W ten sposób Skarb Państwa miał stracić około miliona złotych.
Ponad 650 fałszywych faktur na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych - wystawienia dokumentów miał dopuścić się wielkopolski przedsiębiorca zatrzymany przez funkcjonariuszy poznańskiego CBA.