.jpg)
.jpg)
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod egidą Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali na terenie Wielkopolski cztery osoby. Śledztwo skupia się na działalności zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzewanej o dokonywanie przestępstw karno-skarbowych, które miały na celu uszczuplenie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa Polskiego.
fikcyjne-faktury
Funkcjonariusze lubelskiej Delegatury CBA zatrzymali trzy osoby, w tym przedstawiciela poznańskiej firmy. Jest to kontynuacja czynności w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie ma charakter wielowątkowy. Dotyczy dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób.
W Wielkopolsce zatrzymano kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym obrotu fikcyjnymi fakturami VAT. Łącznie w sprawie zarzuty przedstawiono już 12 osobom.
Funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby podejrzane o obrót fikcyjnymi fakturami. Kilka miesięcy temu w związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób.