Kolejni zatrzymani w związku z wystawianiem fikcyjnych faktur

Sprawa dotyczy wystawiania fikcyjnych faktur VAT, obejmujących transakcje handlowe dotyczące stali i materiałów budowlanych. Od 2017 do 2023 roku, członkowie tej grupy przestępczej wyemitowali ponad 5,5 tysiąca nierzetelnych faktur, na łączną kwotę przekraczającą 122 miliony złotych, powodując straty dla Skarbu Państwa szacowane na około 57 milionów złotych.

Operacja uderzeniowa przeprowadzona dnia 30 stycznia 2024 roku, na terenie województwa wielkopolskiego, doprowadziła do zatrzymania czterech mężczyzn powiązanych z tą przestępczą siecią. W ramach działań, funkcjonariusze z Krakowa i Poznania przeprowadzili przeszukania, podczas których zabezpieczyli dowody w postaci telefonów komórkowych, dokumentacji finansowej oraz aktów notarialnych.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty oparte na artykułach prawa karnego dotyczących działalności przestępczej zorganizowanej oraz przestępstw karno-skarbowych.

W toku realizacji zadania operacyjnego współpracę z CBA i Urzędem Celno-Skarbowym nawiązała również Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.

W odpowiedzi na zebrane dowody, Prokuratura wystąpiła z wnioskami o zastosowanie środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania podejrzanych na okres trzech miesięcy, co zostało zaakceptowane przez sąd. Dodatkowo, w ramach zabezpieczenia na poczet przyszłych kar finansowych, zablokowano majątek o wartości 7,5 miliona złotych.

To śledztwo jest dalekie od zakończenia – jest to już trzecia faza operacji, która doprowadziła do zatrzymania łącznie 23 osób i przedstawienia 30 podejrzanym w sumie 61 zarzutów. Wskazuje to na szeroki zakres i złożoność działalności grupy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.