W toku śledztwa ustalono, że do przestępstw dochodziło od października 2014 roku do maja 2016 roku. Oskarżony Sebastian M. najpierw wzbudzał zaufanie poszkodowanych, a następnie przekonywał do udzielenia mu pomocy finansowej i zaciągnięcia na niego kredytów lub pożyczek w bankach oraz SKOKach.
Pieniądze oraz całą dokumentację kredytową, poszkodowani przekazywali oskarżonemu, który zapewniał, że spłaci zadłużenie.
Śledczy ustalili, że oskarżony zbierał informacje o tym, jakie wymagania niezbędne do uzyskania kredytu ma dana placówka, a następnie przygotowywał dokumentację, w tym także poświadczające nieprawdę zaświadczenia.
Działania prowadził wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi oskarżonymi. Ustalono, że w ten sposób ponad 500 tysięcy złotych, a próbowano wyłudzić jeszcze ponad 140 tysięcy złotych.
Jak informuje Poznańska Prokuratura, jedynie Andrzej S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oskarżeni odpowiadają z art. 286 § 1 kk i 297 § 1 kk. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.