Z dowodów wynika, że grupa swoje działania prowadziła w latach 2013-2016 na terenie województwa wielkopolskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że działaność grupy uszczupliła wpływy z VAT do Skarbu Państwa na sumę ok. 10 mln złotych.
Do sprawy odnieśli się także przedstawiciele CBŚP:
Do zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu. W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych zostały zabezpieczone komputery, telefony komórkowe, kart SIM oraz dokumentacja. Oprócz tego śledczym udało się zabezpieczyć mienie o wartości ok. 120 tys. złotych.
Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej pinformowała, że podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Usłuszyeli tam zarzuty działaności w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fałszywych faktur VAT, czy brania brudnych pieniędzy.
Sąd zadcydował o tymczasowym areszcie dla czwórki podejrzanych. Piąty zatrzymany zostanie objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.
Podejrzanym za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.